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正點游戲注冊警惕非法集資危害社會安全

來源:www.uzjcr.com.cn 時間:2018-09-04 09:46

  近年來,發生在金融領域的各種形形色色的金融違法乃至金融犯罪活動屢見不鮮,嚴重危害到國家正常的金融秩序以及國民財產安全,其中尤以金融欺詐犯罪為甚。對出現的金融欺詐犯罪嚴厲懲治,以維護本國金融秩序的安全與穩定,已成為各國的共識。

  據財經網報道,美國證券交易委員會(SEC)日前宣布了一起數十億美元的詐騙案。當地時間2月17日,SEC宣布已對羅伯特·艾倫·斯坦福(RobertAllenStanford)和他名下三家公司提出指控,罪名是通過允諾不切實際的高額回報,向投資者出售了大約80億美元的定期存單(certificatesofdeposit)。現在美國政府調查者表示,斯坦福國際

  ternationalBankLtd.)的確是一樁欺騙案。該行沒有投資低風險產品,反而投了房地產項目、私募基金和其他一些高風險項目,甚至包括麥道夫的基金。

  我國金融監管當局近來也加強了對金融投資行為的監督力度。例如,銀監會公布的《銀行與信托公司業務合作指引》就對銀行和信托公司之間的理財等合作、正點游戲注冊風險管理做出了規范。其中要求銀行應充分揭示理財計劃風險,并對消費者進行風險承受度測試。在理財計劃推介中,應明示理財資金運用方式和信托財產管理方式;未經嚴格測算并提供測算依據和測算方式,理財計劃推介中不得使用“預期收益率”、“最高收益率”等表述。

  斯坦福事件至少給予我們以下三點啟示:一是要高度警惕所謂高額回報形式的融資現象。投資者必須真正意識到天上是不會掉餡餅的,現實中已經有太多血淋淋的教訓。浙江本色集團董事長、26歲女富豪吳英因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪而被捕;遼寧東華集團董事長汪振東,非法集資30億元,被遼寧省營口市中級人民法院以集資詐騙罪一審判處死刑。此類案件具有一定共性,即:事先向投資者許以高額回報,非法融資數額特別巨大,給廣大投資者造成難以挽回的經濟損失,或嚴重影響到一地社會秩序的穩定。

  二是非法集資行為逐漸顯現“國際化”色彩,具有高度的迷惑性。一些犯罪分子打著境外上市的旗號,誘騙不明真相的投資者購買所謂境外原始股票。例如,上海市高院審結的被告人潘學成、韓楓集資詐騙,被告人張桃盛、宗麗群、金燕非法經營一案具有典型意義。犯罪分子在境外設立所謂美國必得利財金集團公司,又在上海設立代表處,以西安現代新農業股份公司將在海外上市為名,向不特定投資人非法出售股票。通過招募員工,撥打電話等方式,向被害人散發上述虛假宣傳資料,將所謂“反向兼并、買殼上市”的操作方式灌輸給被害人,以投資獲利周期短、回報率高和承諾回購為誘餌,以每股0.6美元的價格騙取不特定被害人購買相關公司股票。

  三是深入剖析非法集資的癥結,采取相應有力的措施。非法集資行為的產生,原因多樣。有的是因為融資渠道受限,為了維持或擴大企業生產經營而不得已為之。在我國目前的金融信貸體系中,仍是以五家國有大型商業銀行為主要支撐,中小型銀行和其他各種信貸機構所占比重和份額非常小。而上市融資門檻又高,對于我國的中小型企業不具有普遍意義,并且到各大銀行貸款也同樣并不容易。所以,中小企業要想運作起來,只能采用其他的渠道融資。如此一來,一些企業經營者向投資者許以高出銀行正常利息多倍的回報率,從而獲取企業所需資金。對這種行為是否以犯罪論處需慎重處之,只要行為人沒有以非法占有為目的,所吸收的資金能按時連本帶利返還給投資者的,可考慮一般不以犯罪論處,是否構成刑法中的非法吸收公眾存款罪,要從嚴把握。有關部門應當宣傳教育投資者,注意投資風險,同時對出現的各種違法融資行為予以及時制止。有的則是以非法占有為目的,不計后果地騙取投資者的資金。對這類行為,要在嚴格把握非法占有為目的這一要件的基礎上,依法以集資詐騙罪論處。

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